Во вторник федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули обвинения против крупной криптобиржи KuCoin. Их обвиняют в том, что биржа не проводила должную проверку своих клиентов, что позволило перевести через неё миллиарды долларов, полученных незаконным путём, начиная с 2017 года. Прокуратура утверждает, что KuCoin активно привлекала клиентов из США, не зарегистрировавшись в соответствующих финансовых органах США и не внедрив требуемых проверок личности.

Сама KuCoin отреагировала на эти обвинения, заявив в соцсети X, что средства клиентов в безопасности и что юристы компании уже занимаются рассмотрением обвинений. Биржа также подчеркнула, что серьёзно относится к соблюдению законов и регулятивных стандартов разных стран.

К тому же, против основателей биржи, граждан Китая, предъявлены обвинения в заговоре. По информации от прокуратуры, они пока не попали в руки правосудия.

Отдельно Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против KuCoin за несоблюдение требований регистрации своих операций с фьючерсами и свопами.

В прошлом декабре KuCoin уже столкнулась с необходимостью заплатить штраф в размере 22 миллионов долларов и заблокировать доступ для пользователей из Нью-Йорка после обвинений в несоблюдении местных регистрационных требований.

Среди мировых криптобирж KuCoin занимает место сразу после таких гигантов, как Binance, Coinbase и Kraken, если смотреть по трафику, ликвидности и объёмам торгов, согласно аналитике от CoinMarketCap.

Хотите сделать НОВЫЙ САЙТ или МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, чтобы привлечь больше клиентов, или переделать существующий проект с учетом передовых технологий по обеспечению безопасности? Напишите нам https://new-artismedia-client.bitrix24site.ru/ , и мы поможем!